本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议会无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年第一次临时股东大会通知于２００７年１２月１３日发出，会议于２００８年１月１５日在公司二楼会议室召开。本次会议由董事会召集，副董事长林建伟先生主持。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　二、出席股东和审议议案情况

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席股东情况如下：

　参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计２３１人，代表股份１７７，３３７，６１３股，占公司总股本的７２．６７％。其中，出席现场会议的股东及授权代表共计４人，代表股份１４８，２００，９５２股，占公司总股本的６０．７３％；参与网络投票的股东２２７人，代表股份２９，１３６，６６１股，占公司总股本的１１．９４％。本次会议审议并通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　同意１７７，２８４，４１３股，占有效表决股数的９９．９７％；

　反对９，７００股，占有效表决股数的０．０１％；

　弃权４３，５００股，占有效表决股数的０．０２ ％。

　２、审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》

　２．１发行股票的类型和面值

　同意１７６，５９３，４０４股，占有效表决股数的９９．５８ ％；

　反对１０，４００股，占有效表决股数的０．０１％；

　弃权７３３，８０９股，占有效表决股数的０．４１％。

　２．２发行方式及发行时间

　同意１７６，５５５，００４股，占有效表决股数的９９．５６％；

　反对８，４００股，占有效表决股数的０．００５％；

　弃权７７４，２０９股，占有效表决股数的０．４４％。

　２．３发行数量

　同意１７６，４１１，１４４股，占有效表决股数的９９．４８％；

　反对７，９００股，占有效表决股数的０．００４％；

　弃权９１８，５６９股，占有效表决股数的０．５２％。

　２．４定价方式及发行价格

　同意１７６，４０８，７４４股，占有效表决股数的９９．４８％；

　反对８，０００股，占有效表决股数的０．００５％；

　弃权９２０，８６９股，占有效表决股数的０．５２％。

　２．５发行对象

　同意１７６，３４７，７５２股，占有效表决股数的９９．４４％；

　反对６１，２９２股，占有效表决股数的０．０３％；

　弃权９２８，５６９股，占有效表决股数的０．５３％。

　２．６锁定期

　同意１７６，４０４，０２７股，占有效表决股数的９９．４７ ％；

　反对９，６００股，占有效表决股数的０．０１％；

　弃权９２３，９８６股，占有效表决股数的０．５２ ％。

　２．７上市地点

　同意１７６，３９６，８２７股，占有效表决股数的９９．４７％；

　反对７，１００股，占有效表决股数的０．００４％；

　弃权９３３，６８６股，占有效表决股数的０．５３％。

　２．８本次发行募集资金用途

　同意１７６，３９８，８２７股，占有效表决股数的９９．４７％；

　反对７，６００股，占有效表决股数的０．００４％；

　弃权９３１，１８６股，占有效表决股数的０．５３％。

　２．９本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

　同意１７６，３５８，２２７股，占有效表决股数的９９．４５％；

　反对３，０００股，占有效表决股数的０．００１％；

　弃权９７６，３８６股，占有效表决股数的０．５５％。

　２．１０本次发行决议有效期限

　同意１７６，３６５，４２７股，占有效表决股数的９９．４５％；

　反对２，５００股，占有效表决股数的０．００１％；

　弃权９６９，６８６股，占有效表决股数的０．５５％。

　３、审议通过了《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案》

　同意１７６，３８０，２２７股，占有效表决股数的９９．４６％；

　反对２，５００股，占有效表决股数的０．００１％；

　弃权９５４，８８６股，占有效表决股数的０．５４％。

　４、审议通过了《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　同意１７６，３４１，５２７股，占有效表决股数的９９．４４％；

　反对３，０００股，占有效表决股数的０．００２％；

　弃权９９３，０８６股，占有效表决股数的０．５６％。

　５、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》

　同意１７６，３４０，４２７股，占有效表决股数的９９．４４％；

　反对３，０００股，占有效表决股数的０．００２％；

　弃权９９４，１８６股，占有效表决股数的０．５６％。

　６、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

　同意１７６，３４１，４４７股，占有效表决股数的９９．４４％；

　反对３，０００股，占有效表决股数的０．００２％；

　弃权９９３，１６６股，占有效表决股数的０．５６％

　三、律师见证情况

　本次股东大会由北京市金杜律师事务所高悦律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签署的２００８年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　华仪电气股份有限公司

　二ＯＯ八年一月十五日