证券代码：０００５１７ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ成功 公告编号：２００８－０１０

　成功信息产业（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》以及有关法律法规的规定，成功信息产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事局受公司非流通股股东的书面委托，决定召开股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）。现将本次相关股东会议的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　１、会议召开时间

　现场会议召开时间：２００８年２月２０日下午２：００

　网络投票时间：２００８年２月１８日—２００８年２月２０日

　其中，通过交易系统投票时间为２００８年２月１８日－２月２０日每个交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年２月１８日９：３０—２月２０日１５：００期间的任意时间。

　２、股权登记日：２００８年２月１４日

　３、现场会议地点：浙江省宁波市凯利大酒店

　４、召集人：董事局

　５、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　６、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事局投票与网络投票中的一种表决方式。

　７、催告通知

　本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为２００８年２月１５日和２００８年２月１８日。

　８、出席会议对象：

　（１）截至２００８年２月１４日下午收市时登记在册的参与公司本次股权分置改革的股东均有权参加相关股东会议；如不能亲自出席会议，可委托他人作为代理人参加会议（该代理人不必为股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　（２）公司董事、监事及高级管理人员，保荐机构代表及公司聘请的律师。

　９、公司股票停牌、复牌事宜

　由于公司股票从２００６年３月１０日起暂停上市，因此本次股改不存在股票停复牌的安排。

　二、审议事项

　会议审议事项：成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革方案

　公司股权分置改革方案见同日公告的《成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》及摘要。

　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　１、流通股股东具有的权利

　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的《股权分置改革方案》的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　２、流通股股东参加投票表决的重要性

　１） 有利于保护自身利益不受到侵害；

　２） 充分表达意愿，行使股东权利；

　３） 本次相关股东会议决议对所有股东有效。未参与本次投票表决的股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如相关股东会议决议获得通过，仍须按表决结果执行。

　３、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事局投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件２。

　同时，为保护中小投资者利益，按照《上市公司股权分置改革管理办法》规定，公司董事局采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票权的具体事宜见同日公告的《成功信息产业（集团）股份有限公司董事局关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　公司股东只能选择现场投票、委托董事局投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事局投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　１）如果同一股份通过现场、网络或委托董事局投票重复投票，以现场投票为准。

　２） 如果同一股份通过网络或委托董事局投票重复投票，以委托董事局投票为准。

　３）如果同一股份多次委托董事局投票，以最后一次委托董事局投票为准。

　４） 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　四、董事局征集投票权程序

　１、征集对象：截止２００８年２月１４日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　２、征集时间：２００８年２月１５日至２００８年２月１８日的每日９ ：００～１７：３０。

　３、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上发布公告进行投票权征集行动。

　４、征集程序：详见公司于本日公告的《成功信息产业（集团）股份有限公司关于股权分置改革的投票委托征集函》

　五、现场会议登记办法

　１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　３、异地股东可用信函或传真方式登记；

　４、登记时间：２００８年２月１８日至１９日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：００；２００８年２月２０日上午９：００－１１：３０。

　５、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　６、联系地址及联系人

　联系地址：浙江省宁波市高新科技园区盎孟港路１号三楼

　邮编：３１５０４０

　联系人：吴颖

　电话：（０５７４）８７９１５２２３

　传真：（０５７４）８７９１５２２４

　六、其他事项

　１、本次相关股东会议现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进行按当时通知进行。

　特此公告。

　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　二○○八年一月十六日

　附件１：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是 □否）

　１、委托股东（公章／签名）： ２、委托股东法定代表人（签章）：

　３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

　４、委托持有股数：

　５、委托股东股票帐号：

　６、受托人（签章）： ７、受托人身份证号码：

　８、委托日期： ９、委托期限：

　附件２：

　成功信息产业（集团）股份有限公司流通股股东参加网络投票的操作程序

　在本次股权分置改革相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统参加网络投票。

　一、采用交易系统投票的投票程序

　１、相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８年２月１８日至２００８年２月２０日每个交易日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　２、相关股东会议的投票代码：３６０５１７；投票简称：成功投票

　３、股东投票的具体程序为：

　（１）买卖方向为买入投票；

　（２）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００ 元代表本议案，以１．００元的价格予以申报。如下表：

　■

　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

　４、注意事项

　（１）网络投票不能撤单；

　（２）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（３）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　１、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　３、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年２月１８日上午９：３０至２００８年２月２０日下午１５：００期间的任意时间。

　证券代码：０００５１７ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ成功 公告编号：２００８－００９

　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　关于股权分置改革的投票委托征集函

　根据中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会证监发［２００５］８６号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，成功信息产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事局负责办理公司股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）征集投票权委托事宜。

　公司董事局作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于２００８年２月２０日召开的相关股东会议审议议案的投票表决权。

　中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　一、征集人声明

　征集人仅对本公司拟召开“相关股东会议”审议议案征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　二、公司基本情况及本次征集事项

　（一）公司基本情况

　中文名称：成功信息产业（集团）股份有限公司

　英文名称：ＳＵＣＣＥＳＳ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＧＲＯＵＰ Ｃ０．，ＬＴＤ．

　股票上市地：深圳证券交易所

　股票简称：Ｓ＊ＳＴ 成功

　设立日期：１９８９ 年

　法定代表人：牛小军

　注册地址：浙江省宁波市科技园区杨木碶路６７６号

　办公地址：浙江省宁波市高新科技园区盎孟港路１号三楼

　办公地址邮编：３１５０４０

　电话： （０５７４）８７９１５２２３

　传真： （０５７４）８７９１５２２４

　电子信箱： ｎｅｗｓ＠０００５１７．ｃｏｍ

　公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

　（二）征集事项：相关股东会议审议的成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革方案的投票权

　（三）本报告书签署日期：２００８年１月１５日

　三、本次相关股东会议基本情况

　本次征集投票委托仅对２００８年２月２０日召开的相关股东会议审议的议案有效。相关股东会议基本情况请详见刊登于２００８年１月１６日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《成功信息产业（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。

　四、征集方案

　征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

　１、征集对象：本次投票权征集的对象为截至２００８年２月１４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册Ｓ＊ＳＴ成功的全体流通股股东。

　２、征集时间：自２００８年２月１５日至２００８年２月１８日的每日９：００～１７：３０。

　３、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行投票权征集行动。

　４、征集程序：

　截至２００８年２月１４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

　第一步：填写授权委托书

　授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写。

　第二步：向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司证券部签收授权委托书及其相关文件。

　法人股东须提供下述文件：

　ａ、现行有效的法人营业执照复印件；

　ｂ、法定代表人身份证复印件；

　ｃ、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

　ｄ、法人股东账户卡复印件；

　ｅ、２００８年２月１４日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。

　（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）

　个人股东须提供下述文件：

　ａ、股东本人身份证复印件；

　ｂ、股东账户卡复印件；

　ｃ、股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书）；

　ｄ、２００８年２月１４日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。

　（注：请股东本人在所有文件上签字）

　股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公司董事局办公室，确认授权委托。在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的公司董事局办公室。其中，信函以公司签署回单视为收到；专人送达的以公司向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

　授权委托书及其相关文件送达公司的如下指定地址：

　联系地址：浙江省宁波市高新科技园区盎孟港路１号三楼

　邮编：３１５０４０

　收件人：吴颖

　电话：（０５７４）８７９１５２２３

　传真：（０５７４）８７９１５２２４

　第三步：由见证律师确认有效表决票

　见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

　１、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（２００８年２月１８日１７：３０时）之前送达指定地址；

　２、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

　３、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

　４、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

　五、其他

　１、股东将投票权委托给征集人后，在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委托自动失效。

　２、股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在相关股东会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤回原授权委托，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。

　３、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

　４、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　２００８年１月１６日

　附件： 本表复印有效

　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局征集投票权授权委托书

　委托人声明：本人是在对成功信息产业（集团）股份有限公司董事局征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

　本公司／本人作为委托人，兹授权委托成功信息产业（集团）股份有限公司董事局代表本公司／本人出席２００８年２月２０日召开的成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本公司／本人的意愿代为投票。

　本公司／本人对本次征集投票权事项的投票意见：

　■

　（注：请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　本项授权的有效期限：自签署日至本次相关股东会议结束

　委托人持有股数： 股

　委托人股东帐号：

　委托人身份证号（法人股东请填写股东单位名称）：

　委托人联系电话：

　委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

　签署日期： 年 月 日

　证券代码：０００５１７ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ成功 公告编号：２００８－００６

　成功信息产业（集团）股份有限公司

　第七届董事局２００８年第一次临时会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事局２００８年第一次临时会议通知于２００８年１月１０日以电子邮件、传真及书面通知方式发出，会议于２００８年１月１４日以通讯方式召开。会议应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议审议通过以下议案和事项：

　一、关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票基本条件的议案

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，公司符合现行有关法律法规规定的向特定对象非公开发行股票的基本条件。

　本议案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议通过。

　表决结果： ９票同意、０ 票反对、０ 票弃权

　二、关于重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案：

　由于该议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司关联董事回避了该项议案的表决，由非关联董事对公司新增股份发行的相关事项进行了逐项表决，具体表决结果如下：

　１、发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ

　股），每股面值人民币１．００ 元。

　表决结果：关联董事（王久芳、王麟山、蓝冬海）回避表决，６票同意，０票反对，０票弃权。

　２、发行方式：本次发行采取非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后６ 个月内向特定对象发行Ａ 股股票。

　表决结果：关联董事（王久芳、王麟山、蓝冬海）回避表决，６票同意， ０ 票反对，０票弃权。

　３、发行数量：本次非公开发行股票数量不超过８２８００万股。

　表决结果：关联董事（王久芳、王麟山、蓝冬海）回避表决，６票同意， ０票反对，０票弃权。

　４、发行对象及认购方式：

　本次非公开发行的对象为荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）。荣安集团以其合法持有的宁波康园房地产开发有限公司９０％的股权、宁波荣安房地产开发有限公司９０％的股权、荣和置业集团有限公司９０％股权、江苏荣安置业有限公司９０％的股权、宁波市人民房地产开发有限公司９０％的股权、宁波永元置业有限公司５．３％的股权、宁波荣安物业管理有限公司７０％的股权、宁波同诚置业有限公司４９％的股权和坐落于宁波市灵桥路 ５１３号天封大厦第１１层、第１４层和第１５层房产（建筑面积共计１８９５．７３平方米）、坐落于宁波高桥镇长乐村的西苑宾馆房产（建筑面积８４１４．５３平方米）和坐落于宁波人民路１３２ 号外滩大厦第２１层和第２２层（建筑面积共计２７９４．４１平方米）房产认购公司本次发行的全部股份。

　其中，八家公司股权以评估值作价，三处房产以账面值作价。截至２００７年７月３１日，公司拟购买资产审计净值为６６，０２８．５０万元，评估净值为２５０，４４７．４８万元，作价合计２４４，３０８，２１万元，认购８２，８００万股股份的认购总价为２４１，７７６．００万元，拟购买资产作价超出认购总价的２，５３２．２１ 万元将无偿归上市公司所有。

　表决结果：关联董事（王久芳、王麟山、蓝冬海）回避表决，６票同意，０票反对，０票弃权。

　５、发行价格：本次发行价格为公司暂停上市前２０个交易日总额除以交易总量的价格２．１６元上浮３５．１９％，即２．９２元／股。

　表决结果：关联董事（王久芳、王麟山、蓝冬海）回避表决，６票同意，０票反对，０票弃权。

　６、锁定期安排：本次非公开发行的股票的锁定期按中国证监会的有关规定执行，荣安集团认购的股份自本次非公开发行完成且重大资产重组实施完成之起３６个月内不得转让。

　表决结果：关联董事（王久芳、王麟山、蓝冬海）回避表决，６票同意，０票反对，０票弃权。

　７、上市地点：在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　表决结果：关联董事（王久芳、王麟山、蓝冬海）回避表决，６票同意，０票反对，０票弃权。

　８、本次重大资产出售事项：

　公司将资产和负债全部整体出售给公司实际控制人北京市华远集团公司。

　本次出售资产和负债以２００７年７月３１日为基准日，以评估值作为定价基础，资产和负债的内容具体参照北京天华会计师事务所出具的《审计报告》（天华中兴审字（２００７）第１２４１－０１号）和北京中天华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中天华评报字（２００７）第１０９０号），并以双方最终确认签署的《整体资产负债交接清单》为准。

　根据天华中兴会计师事务所出具的审字（２００７）第１２４１－０１号《审计报告》，截止２００７年７月３１日，公司（母公司）拟出售资产总资产为４０，５９５．３５ 万元，总负债为６４，７８６．１１万元，净资产为－２４，１９０．７６万元；根据北京中天华资产评估有限公司出具的中天华评报字（２００７）第１０９０号《资产评估报告书》，截止２００７年７月３１日，公司（母公司）资产评估总值为１７，５５０．４０万元；负债评估总值为４７，０２３．１１万元；净资产评估值为－２９，４７２．７１万元。公司本次出售的资产作价１７，５５０．４０万元，并由北京市华远集团公司直接承担公司的全部４７，０２３．１１万元负债。由于本次出售资产（含负债）的评估净额为负，双方协商一致同意公司本次出售资产（含负债）价格为０元。

　北京市华远集团公司在收购公司债务后，负责消除天华中兴会计师事务所有限公司２００７年８月２５日出具的天华中兴审字（２００７）第１２４１－０１号《审计报告》中所注明的导致该公司对本公司财务报表及合并财务报表无法发表意见的保留事项，并为此负责承担深圳市成功通信技术有限公司４６，０５６，０８８．０４元不明费用和负责解除公司及公司控股子公司对深圳新明星发展公司对中国光大银行深圳分行１．５亿元贷款的担保责任。同时，由北京市华远集团公司或其指定第三方按“人随资产走”的原则和国家有关政策规定负责安置甬成功员工。

　表决结果：关联董事（牛小军、哈保民）回避表决，７票同意，０票反对，０票弃权。

　９、发行有效期：本次发行决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起一年。

　表决结果：关联董事（王久芳、王麟山、蓝冬海）回避表决，６票同意，０ 票反对，０票弃权。

　上述议案需提交公司２００８年第一次临时股东大会表决，并经中国证监会核准后方可实施。

　三、关于公司与北京市华远集团公司签署《成功信息产业（集团）股份有限公司资产负债整体收购协议书》

　表决结果：关联董事（牛小军、哈保民）回避表决，７票同意，０票反对，０ 票弃权。

　四、关于公司与荣安集团股份有限公司签署《成功信息产业（集团）股份有限公司与荣安集团股份有限公司关于认购非公开发行股票的协议书》。

　表决结果：关联董事（王久芳、王麟山、蓝冬海）回避表决，６票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　五、关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产报告书（草案）的议案

　表决结果：关联董事（牛小军、哈保民、王久芳、王麟山、蓝冬海）回避表决， ４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　（内容详见巨潮资讯网上刊登的《成功信息产业（集团）股份有限公司重大资产出售暨以新增股份购买资产报告书（草案）》）

　六、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次重大资产出售暨以新增股份购买资产相关事宜的议案。

　根据本次重大资产出售暨以新增股份购买资产的安排，为合法、高效地完成公司相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事局拟提请股东大会授权董事局全权办理与本次重大资产出售暨以新增股份购买资产有关的全部事项，包括但不限于：

　１、授权董事局根据具体情况制定和实施本次重大资产出售暨以新增股份购买资产的具体方案，其中包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等具体事宜；

　２、授权董事局批准、签署与本次重大资产出售暨以新增股份购买资产有关的各项文件、协议，包括但不限于《资产负债整体收购协议书》和《关于认购非公开发行股票的协议书》。

　３、授权董事局办理本次重大资产出售暨以新增股份购买资产申报事项；

　４、授权董事局根据本次重大资产出售暨以新增股份购买资产的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理工商和房产变更登记等事宜；

　５、授权董事局在重大资产出售暨以新增股份购买资产完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜。

　６、如监管部门关于非公开发行股票或重大资产重组的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事局对本次重大资产出售暨以新增股份购买资产的方案进行调整；

　７、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次重大资产出售暨以新增股份购买资产有关的其他事项；

　８、本授权自股东大会审议通过后一年内有效。

　本议案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：关联董事（牛小军、哈保民、王久芳、王麟山、蓝冬海）回避表决， ４票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　七、关于提请股东大会非关联股东批准荣安集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　本次发行完成后，荣安集团将持有甬成功８２８００万股，占公司股份总额的７８．０１％，将触发要约收购义务。根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，荣安集团符合向中国证监会提出免于以要约收购方式增持公司股份的条件，公司董事局提请股东大会审议批准荣安集团免于以要约收购方式增持股份的议案。荣安集团也将向中国证监会申请免于以要约收购方式增持公司股份，待取得中国证监会豁免荣安集团的要约收购后，公司本次重大资产出售暨以新增股份购买资产方可实施。

　本议案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：关联董事（王久芳、王麟山、蓝冬海）回避表决，６票同意，０票反对，０ 票弃权。

　八、关于改聘会计师事务所的议案

　鉴于公司与深圳南方民和会计师事务所的合作期限已满，经研究，公司拟改聘天华中兴会计师事务所担任公司２００７年度审计机构。

　本议案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　九、关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案

　经研究，公司决定于２００８年１月３１日召开２００８年第一次临时股东大会。会议具体事项见与本公告同日披露的《成功信息产业（集团）股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　十、关于公司董事局征集相关股东会议委托投票权的议案

　公司董事局征集相关股东会议委托投票权具体事项见与本公告同日披露的《成功信息产业（集团）股份有限公司董事局关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　十一、关于召开股权分置改革相关股东会议的议案

　董事局受公司非流通股股东的书面委托，决定于２００８年２月２０日召开股权分置改革相关股东会议。会议具体事项见与本公告同日披露的《成功信息产业（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革股东会议的通知》。

　表决结果：９票同意、０票反对、０ 票弃权

　特此公告。

　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　二○○八年一月十六日

　证券代码：０００５１７ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ成功 公告编号：２００８－００７

　成功信息产业（集团）股份有限公司

　第七届监事会２００８年第一次临时会议决议公告

　成功信息产业（集团）股份有限公司第七届监事会２００８年第一次临时会议于２００８年１月１４日以通讯方式召开，会议应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议审议通过以下议案和事项：

　一、关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票基本条件的议案

　本议案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权

　二、关于重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案：

　上述议案需提交公司２００８年第一次临时股东大会表决，并经中国证监会核准后方可实施。

　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权

　三、关于公司与北京华远集团公司签署《成功信息产业（集团）股份有限公司资产负债整体收购协议书》的议案。

　表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　四、关于公司与荣安集团股份有限公司签署《成功信息产业（集团）股份有限公司与荣安集团股份有限公司关于认购非公开发行股票的协议书》的议案

　表决结果：５票同意，０票反对，０ 票弃权。

　五、关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产报告书（草案）的议案

　表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　六、关于提请股东大会非关联股东批准荣安集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　本议案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

　七、关于改聘会计师事务所的议案

　本议案需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　八、关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案

　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　监事会认为：“公司本次资产重组工作的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事能严格依法履行职责。公司聘请的具有证券从业资格的审计机构、独立财务顾问和律师事务所，对公司的资产重组出具了相应的独立意见，该重组事项是公平的、合理的，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　公司监事会将本着依法行使监督职能的原则，监督本公司董事局和经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定，推进资产重组工作，保障广大股东的利益和公司利益。”

　特此公告。

　成功信息产业（集团）股份有限公司监事会

　二○○八年一月十五日

　证券代码：０００５１７ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ成功 公告编号：２００８－００８

　成功信息产业（集团）股份有限公司

　关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　成功信息产业（集团）股份有限公司根据第七届董事局２００８年第一次临时会议决议，决定召开２００８ 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　１、会议时间

　现场会议时间：２００８年１月３１日下午２：００

　网络投票时间：２００８年１月３１日

　其中，通过深圳证券交易系统投票时间为：２００８年１月３１日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８ 年１月３１日９：３０—１５：００ 期间的任意时间。

　２、股权登记日：２００８ 年１月２３日

　３、现场会议地点：浙江省宁波市凯利大酒店

　４、召集人：董事局

　５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　６、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

　７、会议出席对象

　（１）截至２００８年１月２３日下午收市时登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　（３）公司聘请的律师。

　二、审议事项

　（一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

　（二）审议《关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案》

　１、发行股票的种类和面值

　２、发行方式

　３、发行数量

　４、发行对象及认购方式

　５、发行价格

　６、锁定期安排

　７、上市地点

　８、本次重大资产出售事项

　９、发行有效期

　（三）审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次重大资产出售暨以新增股份购买资产相关事宜的议案》

　（四）审议《关于提请股东大会非关联股东批准荣安集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　（五）审议《关于改聘会计师事务所的议案》

　三、现场会议登记办法

　１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　３、异地股东可用信函或传真方式登记；

　４、登记时间：２００８年１月２４日至２５日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－５：００

　５、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　６、登记地点：浙江省宁波市高新科技园区盎孟港路１号三楼

　７、联系人：吴颖

　８、联系方式：电话：（０５７４）８７９１５２２３

　传真：（０５７４）８７９１５２２４

　邮编：３１５０４０

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８年１ 月３１日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　２、股东大会的投票代码：３６０５１７ ；投票简称：成功投票

　３、股东投票的具体程序为：

　（１）买卖方向为买入投票；

　（２）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依次类推如下表。

　其中，议案２．００含有九项子议案（２．０１—２．０９），需逐项参加表决。如对议案２．００全部子议案投票意见相同，则可以一次性选择议案号２．００进行表决，否则需对该议案中的各项子议案逐项进行投票表决。

　如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为１００元。

　■

　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

　４、注意事项

　（１）网络投票不能撤单；

　（２）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（３）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　１、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　３、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年１月３１日９：３０—１５：００期间的任意时间。

　五、其他事项

　１、本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进行按当时通知进行。

　特此公告。

　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　二○○八年一月十六日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席成功信息产业（集团）股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是 □否）

　１、委托股东（公章／签名）： ２、委托股东法定代表人（签章）：

　３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

　４、委托持有股数：

　５、委托股东股票帐号：

　６、受托人（签章）： ７、受托人身份证号码：

　８、委托日期： ９、委托期限：