本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２００８年１月９日以书面、传真和电子邮件方式向各董事发出通知和会议议案，并于２００８年１月１５日以通讯表决方式召开。

　本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长李敬华先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》。

　为进一步完善公司的治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、科学化，补充完善了公司《总经理工作细则》。

　修改后的《总经理工作细则》内容详见公司指定信息披露的网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露时间：２００８年１月１６日。

　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改＜信息披露事务管理制度＞的议案》。

　为规范公司信息披露事务，使信息披露工作能够真实、准确、完整、及时、公平，参照证监会和深交所对信息披露事务管理的要求，补充完善了公司《信息

　披露事务管理制度》。

　修改后的《信息披露事务管理制度》内容详见公司指定信息披露的网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露时间：２００８年１月１６日。

　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　会议决定聘任黄江先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

　四、公司董事会秘书魏笔先生于２００８年１月８日参加了深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，考试合格并获得董秘资格证书。自２００８年１月１６日起，公司董事长李敬华先生不再代行董事会秘书职责，由魏笔先生履行董事会秘书职责。

　特此公告。

　高新张铜股份有限公司董事会

　２００８年１月１６日