公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

１、中国石化仪征化纤股份有限公司（以下称“公司”）本次股权分置改革Ａ股市场相关股东会议（以下称“本次会议”）审议的议案未获得通过；

２、公司流通Ａ股股票于本公告日的次一交易日复牌。

二、本次会议召开情况

１、本次会议召集人：公司董事会。

２、本次会议股权登记日：２００８年１月４日（星期五）。

３、现场会议召开时间：２００８年１月１５日（星期二）下午１４：３０。

４、网络投票时间：２００８年１月１１日、１月１４日和１月１５日的每日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００。

５、现场会议召开地点：中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心。

６、现场会议主持人：董事长钱衡格先生

７、本次会议表决方式：本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与交易系统网络投票相结合的方式。公司已通过上海证券交易所交易系统向流通Ａ股股东提供了网络形式的投票平台，流通Ａ股股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

８、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、本次会议出席情况

公司Ａ股市场相关股东持有的股份总数为２，６００，０００，０００股，其中：非流通股股份总数为２，４００，０００，０００股，流通Ａ股股份总数为２００，０００，０００股。

１、总体出席情况

参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司Ａ股市场相关股东共６２５３人，代表公司股份２，４７５，２８１，７０８股，占公司Ａ股市场相关股东持有的股份总数的９５．２０％。本次会议没有流通Ａ股股东委托公司董事会投票。

２、非流通股股东出席情况

出席本次会议的非流通股股东共２人，代表公司股份２，４００，０００，０００股，占公司非流通股股份总数的１００％，占公司Ａ股市场相关股东持有的股份总数的９２．３１％。

３、流通Ａ股股东出席情况

参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司流通Ａ股股东共６２５１人，代表公司股份７５，２８１，７０８股，占公司流通Ａ股股份总数的３７．６４％，占公司Ａ股市场相关股东持有的股份总数的２．９０％。

其中，通过现场会议投票方式表决的流通Ａ股股东共３人，代表公司股份３，４００股，占公司流通Ａ股股份总数的０．００１７％，占公司Ａ股市场相关股东持有的股份总数的０．０００１３％；通过网络投票方式表决的流通Ａ股股东共６２４８人，代表公司股份７５，２７８，３０８股，占公司流通Ａ股股份总数的３７．６４％，占公司Ａ股市场相关股东持有的股份总数的２．９０％。

四、议案审议情况

本次会议审议了《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》。

公司董事会于２００７年１２月２６日在上海证券交易所网站披露的《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）描述了《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》的详细内容。

五、议案表决结果

本次会议以记名投票方式对《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议表决的有表决权股份总数为２，４７５，２８１，７０８股，其中非流通股份总数为２，４００，０００，０００股，流通Ａ股股份总数为７５，２８１，７０８股。

１、总体表决情况

同意：２，４１９，４０２，４５２股；反对：５５，７３６，００６股；弃权：１４３，２５０股；

同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权股份总数的９７．７４％。

２、流通Ａ股股东表决情况

同意：１９，４０２，４５２股；反对：５５，７３６，００６股；弃权：１４３，２５０股；

同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权流通Ａ股股份总数的２５．７７％。

３、参加表决的前十大流通Ａ股股东持股数量和表决情况

序号	股东名称	持股数量（股）	表决情况
１	中国民生银行股份有限公司 －东方精选混合型开放式证券投资基金	４，０１９，８４７	反对
２	华宝信托投资有限责任公司 －集合类资金信托２００６年第１６号	１，５５０，０００	反对
３	卢保红	１，３００，０００	反对
４	北京步长医药生物技术开发有限公司	１，１４０，０００	同意
５	周高峰	８４５，７８０	反对
６	冯兰芳	７８９，３４５	反对
７	王荣安	６３７，６３９	反对
８	张冰	６２０，０００	反对
９	王育清	５３２，１２２	反对
１０	林巍	４５７，６００	反对

４、表决结果

本次会议审议的《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过，但未经参加表决的流通Ａ股股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本次会议审议议案未获得通过。

六、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：赵枫

３、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格、公司董事会征集投票委托的程序及本次会议表决程序等相关事宜，符合股权分置改革相关法规的规定；本次会议表决结果合法有效。

特此公告。

承董事会命

吴朝阳

董事会秘书

中国，南京，二零零八年一月十五日

海问律师事务所

ＨＡＩＷＥＮ ＆ ＰＡＲＴＮＥＲＳ

北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦２１层 邮编：１０００２７

电话：（８６１０）８４４１５８８８ 传真：（８６１０） ８４４１５９００／８４４１５９９９

２１／Ｆ， Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｓｉｌｖｅｒ Ｔｏｗｅｒ， Ｎｏ．２， Ｄｏｎｇ Ｓａｎ Ｈｕａｎ Ｎｏｒｔｈ Ｒｏａｄ，

Ｃｈａｏ Ｙａｎｇ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ， Ｂｅｉｊｉｎｇ， １０００２７， Ｐ．Ｒ．Ｃ．

关于中国石化仪征化纤股份有限公司

股权分置改革Ａ股市场相关股东会议的法律意见书

敬启者：

受中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）作为公司股权分置改革的特聘专项法律顾问，根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革操作指引》等有关法规（以下合称“相关法规”），对公司于２００８年１月１５日召开的股权分置改革Ａ股市场相关股东会议（以下称“本次会议”）出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次会议，并对本次会议有关的文件和事实进行了核查和见证。在本法律意见书中，本所律师并不对本次会议所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和／或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

基于上述，本所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格、公司董事会征集投票委托的程序及会议表决程序等相关事宜，符合股权分置改革相关法规的规定；本次会议表决结果合法有效。

北京市海问律师事务所 见证律师： 赵枫

二零零八年一月十五日