代码：６００２３１ 股票简称：凌钢股份 编号：临２００８－００３

　凌源钢铁股份有限公司

　重大事项进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　目前，公司因筹划非公开发行事项已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。

　特此公告！

　凌源钢铁股份有限公司董事会

　２００８年１月１６日

　股票代码：６００２３１ 股票简称：凌钢股份 编号：临２００８－００４

　凌源钢铁股份有限公司二○○八年

　第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　本次会议无新提案提交表决。

　凌源钢铁股份有限公司２００８年第一次临时股东大会于２００８年１月１５日上午８：３０在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表６人，代表股份２３５，６６７，６４４股，占公司股本总额的４４．９８％。其中国家股股东１人，代表股份２３５，１１７，８６６股，占公司股本总额的４４．８８％；无限售期的流通股股东５人，代表股份５４９，７７８股，占公司股本总额的０．１０％。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张振勇先生主持。大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下议案：

　１、关于补选董事的议案。鉴于高益荣先生退休，凌钢集团提议变更公司董事，补选卢亚东先生为公司董事，高益荣先生不再担任公司董事职务。

　同意票２３５，６６７，６４４股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　２、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案。

　同意票２３５，６６７，６４４股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　３、关于全面修订《董事会议事规则》的议案。

　同意票２３５，６６７，６４４股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　４、关于全面修订《监事会议事规则》的议案；

　同意票２３５，６６７，６４４股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　５、关于４＃高炉本体大修改造工程的议案。

　同意票２３５，６６７，６４４股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　６、关于炼钢板坯高效化改造项目的议案。

　同意票２３５，６６７，６４４股，占出席股东所代表股份的１００％；反对票０股，弃权票０股。

　本次股东大会经北京四海通程律师事务所郭伟律师见证并出具了法律意见书。公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　备查文件：１．本次股东大会会议记录、决议；

　２．法律意见书。

　凌源钢铁股份有限公司董事会

　２００８年１月１５日