证券代码：600634  证券简称：海鸟发展  编号：临2005—016

    上海海鸟企业发展股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年8月12日发出通知，会议于2005年8月24日在公司会议室召开。公司现有监事三名，全部出席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长邵金宝主持，经审议，一致通过了以下议案：

    一、公司2005年半年度报告全文；

    二、公司2005年半年度报告摘要；

    三、《关于戴霞珍女士辞去公司职工代表监事之职的议案》；

    由于戴霞珍女士已退休，监事会同意其辞去职工代表监事之职。

    四、《同意孙慧女士担任公司职工代表监事》。

    孙慧女士任职自2005年8月24日至2007年6月30日，个人简历见附件。

    附件：孙慧个人简历

    孙慧，女，1981年出生，本科学历，2000年7月至今先后在公司董事会秘书办公室、办公室工作。

    上海海鸟企业发展股份有限公司监事会

    二00五年八月二十七日