证券代码：600634  证券简称：海鸟发展  编号：临2005—015

    上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2005年8月12日发出，会议于2005年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到4名，副董事长孙立群先生授权委托董事长黄政先生代为出席并行使表决权，全体监事和高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄政先生主持，经审议，一致通过了以下议案：

    一、公司2005年半年度报告全文；

    二、公司2005年半年度报告摘要；

    三、《关于工程项目的内部控制制度》。

    上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

    二00五年八月二十七日