证券代码：600528  证券简称：中铁二局  编号：临2005—015

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    中铁二局股份有限公司第三届董事会2005年第一次会议于2005年8月26日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开。  根据《公司章程》和《二○○五年第一次临时股东大会决议》，全体董事推举唐志成先生主持本次会议，董事郑建中、邓元发、黄西华、杨凯利、耿立川、王俊明、吴光、毛洪涛、李学华出席了会议，董事董振川委托耿立川出席会议代为表决。本次会议应到11人，实到10人，符合召开董事会的法定人数。监事会成员、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真讨论，有效表决，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    全体董事一致选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人。

    二、审议通过了《关于选举郑建中先生为公司副董事长的议案》全体董事一致选举郑建中先生为公司副董事长。

    三、审议通过了《关于选举邓元发先生为公司副董事长的议案》

    全体董事一致选举邓元发先生为公司副董事长。

    四、审议通过了《聘任公司总经理的提案》

    同意聘任邓元发先生为公司总经理。

    五、审议通过了《聘任公司董事会秘书的提案》

    同意聘任邓爱民先生为公司董事会秘书。

    六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的提案》

    同意聘任曾永林先生为公司证券事务代表。

    七、审议通过了《聘任公司经理层人员的提案》

    （1）同意聘任龙援青先生为公司副总经理、总经济师；

    （2）同意聘任张次民先生为公司副总经理；

    （3）同意聘任林原先生为公司副总经理；

    （4）同意聘任王广钟先生为公司副总经理、总工程师；

    （5）同意聘任刘剑斌先生为公司副总经理；

    （6）同意聘任王云波先生为公司副总经理；

    （7）同意聘任曾永林先生为公司总会计师；

    （8）同意聘任邓爱民先生为公司副总经理。

    公司独立董事吴光、毛洪涛和李学华先生，依据《独立董事工作规则》的有关规定，详尽阅读了公司董事会提供的有关资料，发表了《关于同意董事会聘任公司高级管理人员的意见》，对以上事项表示同意。

    八、审议通过了《公司2005年半年度报告》及《摘要》

    特此公告。

    中铁二局股份有限公司

    董   事   会

    二○○五年八月二十六日