股票代码：600360  股票简称：华微电子  编号：2005-004

    吉林华微电子股份有限公司第二届第四次监事会于2005年8月25日上午在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了关于推荐刘安超先生为公司监事会召集人的议案；

    二、审议并通过了公司2005年度中期报告及其摘要；

    三、审议并通过了关于2005年中期资本公积转增股本的预案

    经上海众华沪银会计师事务所审计，截止2005年6月30日，公司资本公积金为417,248,844.11元，公司拟于2005年中期实施资本公积金转增股本计划，以2005年6月30日总股本118,000,000.00股为基数，向全体股东以每10股转增10股，共计转增118,000,000.00股。转增后公司总股本为236,000,000.00股，资本公积金余额为299,248,844.11元。

    此预案需提请股东大会审议。

    四、审议并通过了关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案。

    特此公告。

    吉林华微电子股份有限公司监事会

    2005年8月25日