股票代码：600360  股票简称：华微电子  编号：临2005-013

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2005年8月25日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事8名，公司监事及其他高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司2005年度中期报告及其摘要；

    二、审议并通过了公司2005年中期资本公积转增股本的预案

    经上海众华沪银会计师事务所审计，截止2005年6月30日，公司资本公积金为417,248,844.11元，公司拟于2005年中期实施资本公积金转增股本计划，以2005年6月30日总股本118,000,000.00股为基数，向全体股东以每10股转增10股，共计转增118,000,000.00股。转增后公司总股本为236,000,000.00股，资本公积金余额为299,248,844.11元。

    此预案需提请股东大会审议。

    三、审议并通过了关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案

    董事会同意于2005年9月26日（星期一）召开公司2005年度第一次临时股东大会，具体事项如下：

    （一）会议时间：2005年9月26日（星期一） 上午10:00时

    （二）会议地址：吉林省吉林市深圳街99号本部会议室

    （三）会议议题：

    ●审议关于2005年中期资本公积转增股本的预案

    （四）会议出席对象：

    （1） 截止2005年9月9日（星期五）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    （2） 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    （3） 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

    （五）会议登记办法：

    （1） 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

    （2） 登记时间：2005年9月19日（星期一） 上午9:00—11:00,下午2:00-4:00

    （3） 登记地点：吉林省吉林市深圳街99号董事会秘书处

    （六）其他事项：

    （1） 会期半天，与会者食宿及交通费自理。

    （2） 会议联系人：赫荣刚    李铁岩

    （3） 电话：（0432） 4678411转3058

    传真：（0432） 4665812

    吉林华微电子股份有限公司董事会

    2005年8月25日

    附件：

    授权委托书

    兹委托   先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林华微电子股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）：              受托人签名：

    委托人身份证或营业执照号码：    受托人身份证号码：

    委托人持股数量：                受托日期：

    委托人股东帐号：