证券代码：000697  证券简称：咸阳偏转  公告编号：2005-014

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    咸阳偏转股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2005年8 月8 日以

    书面形式发出，会议于2005年8 月18日上午8 ：30在公司会议室召开，会议应到

    董事九人，实到董事九人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。本次

    会议由董事长池维怀先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经

    与会董事审议，批准了公司2005年半年度报告及摘要。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    公司全体独立董事认为：公司2005年半年度报告真实地反映了公司的经营状

    况。

    特此公告。

    咸阳偏转股份有限公司董事会

    二〇〇五年八月十八日