股票简称：杉杉股份  证券代码：600884  编号：临2005—018

    宁波杉杉股份有限公司监事会于2005年8月8日发出书面会议通知，于2005年8月18日上午10时30分在上海浦东新区东方路985号一百杉杉大厦会议室召开了五届监事会第三次会议，会议应到监事五名，五名监事全体出席。会议审议通过如下议案：

    一、关于2005年半年度报告全文及摘要的议案；

    （同意5票，反对0票，弃权0票）

    二、关于修改《监事会议事规则》的议案；修改内容详见附件5；

    （同意5票，反对0票，弃权0票）

    宁波杉杉股份有限公司监事会

    2005年8月20日

    附 件5：

    关于修订公司监事会议事规则的议案

    根据中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求，要求公司监事会议事规则必须经股东大会批准后生效。现将公司监事会议事规则进行修改：

    原第二十七条  本规则经2002年3月19日公司监事会第三届九次会议通过正式生效。

    现修改为：

    第二十七条   本规则经2005年第一次临时股东大会批准后生效。

    该议案须经股东大会批准后生效。