证券代码：600205  证券简称：山东铝业  编号：临2005-11

    根据《公司章程》、《上市规则》的规定，董事会决定召开公司2005年第一

    次临时股东大会，有关事宜如下：

    （一）会议时间及地点

    会议时间：2005年9月23日上午9：00

    会议地点：淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室

    （二）会议议题

    1 、关于董事会换届选举的议案；

    2 、关于监事会换届选举的议案；

    3 、关于修改公司章程的议案；

    4 、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

    5 、关于修改公司董事会议事规则的议案；

    6 、关于修改公司监事会议事规则的议案；

    7 、关于调整独立董事津贴的议案；

    8 、关于预计2005年度日常关联交易的议案；

    9 、公司与中国铝业股份有限公司山东分公司续签《产品供应框架合同》的

    议案；

    10、公司与中国铝业股份有限公司山东分公司续签《综合服务框架协议》的

    议案；

    11、公司与山东铝业公司续签《产品供应框架合同》的议案；

    12、公司与山东铝业公司续签《综合服务框架协议》的议案；

    13、公司与淄博万成工贸有限公司续签《设备维修合同》的议案。

    其中第三、四、五、八项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详

    细内容披露于2005年4 月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    （三）出席会议对象

    1 、截止2005年9 月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分

    公司登记在册的本公司股东；

    2 、公司董事、监事及高级管理人员；

    3 、因故不能出席会议股东的授权代表。

    （四）会议登记办法

    1 、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股

    凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可

    为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身

    份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

    2、登记时间：2005年9月19日

    上午8：30-11：30     下午14：00-17：00

    3 、登记地点：淄博市张店区五公里路1 号山东铝业股份有限公司董事会办

    公室

    （五）其它事项

    1、会议会期半天，费用自理；

    2 、联系地址：淄博市张店区五公里路1 号山东铝业股份有限公司董事会办

    公室

    电话：0533-2943467            传真：0533-2985999

    邮编：255052                  联系人：李洪海、崔媛媛、耿庆学

    附件：授权委托书

    兹全权委托     先生/女士，代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司

    二〇〇五年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：           身份证号码：

    委托人持有股数：       委托人股票帐户号码：

    受托人姓名：           身份证号码：

    受托人签名：           委托日期：2005年   月   日

    山东铝业股份有限公司董事会

    2005年8月18日