股票代码：600851/900917  股票简称：海欣股份/海欣B股  编号：临2005-006

    2005年8月17日下午，公司第四届董事会第十二次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室举行。会议应到董事9人，实到7人，杨福家董事和陈凯先董事因在外地出差未出席会议。会议由严镇博董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议认真审议并通过了如下事项：

    一、同意公司2005年半年度报告全文及摘要。

    二、同意向中国银行上海分行申请7.2亿元人民币的授信额度；同意向兴业银行上海分行申请1.3亿元人民币的授信额度。

    三、审议通过了《上海海欣集团股份有限公司投资者关系工作管理规定》。该规定刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告。

    上海海欣集团股份有限公司

    董 事 会

    2005年8月20日