证券简称：烟台冰轮  证券代码：000811  公告编号：2005-012

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台冰轮股份有限公司董事会2005年第四次会议通知于2005年8月8日以专人送达和传真方式发出，会议于2005年8月18日在公司四楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事刘元璋先生委托董事杨恒坤先生代为行使表决权，独立董事隋永滨先生委托独立董事孟繁金先生代为行使表决权。监事董大文先生及刘贤钊先生列席了会议。会议由董事长刘立新先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

    一、审议通过《2005年半年度总经理工作报告》。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    二、逐项表决通过《2005年半年度资产减值准备报告》，一致认为计提资产减值准备符合公司实际情况。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过2005年半年度报告及摘要。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《烟台冰轮股份有限公司高级管理人员绩效评价及薪酬考核管理办法》。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于向烟台冰轮铸造有限公司增资的议案》。

    同意以化工南路1号土地使用权按照评估价值552.75万元向烟台冰轮铸造有限公司单方增资。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《关于向烟台现代冰轮重工有限公司增资的议案》。

    同意按原出资比例向烟台现代冰轮重工有限公司增资112.5万美元。增资后，烟台现代冰轮重工有限公司注册资本为1210万美元，公司累计出资544.5万美元，占注册资本的45%。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    烟台冰轮股份有限公司董事会

    二〇〇五年八月十八日