股票简称：*ST四通  股票代码：000409  编号：2005—022

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四通集团高科技股份有限公司（以下简称公司）于2005年8月18日上午以通讯方式召开了公司2005年度董事会第二次临时会议。会议应表决董事12名，实际表决董事10名，夏宁董事、张群独立董事因公出差，未能出席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经通讯表决，审议并一致通过如下议案：

    一、公司2005年半年度报告；

    赞成票9票，反对0票，弃权1票。

    二、关于原大股东华立集团以资抵债的议案；

    赞成票10票，反对0票，弃权0票。

    2004年8月18日、20日，公司取得原大股东广东华立实业集团公司新的债务担保资产，该资产是位于公司吴川工业园内的两项合计为3483.3㎡的房产及50150㎡土地；经评估价值合计1210.39万元。

    上述资产现已办理完过户手续。公司已冲减本公司应收华立集团的债权1210.39万元。冲减后，本公司应收华立集团账款合计8859.97万元。

    此议案将将另行公告，并经有权部门审批通过后，提交下次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    四通集团高科技股份有限公司董事会

    2005年8月18日