股票代码：600093  股票简称：禾嘉股份  编号：临2005—0012

    提示：本次会议无否决或修改议案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开及议案审议情况：

    四川禾嘉股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年 8月19日在本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由副董事长毛竞主持。出席会议的股东及股东代理人11人，代表股数164,685,375股，占公司有表决权股份总数286,875,000股的57.4%。其中流通股股东（代理人）7人，代表股数133,875股，非流通股股东4人，代表股数164,551,500股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。股东对以下决议进行了审议：

    1、夏朝嘉先生辞去公司董事职务

    同意该议案的股数164,685,375股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

    流通股股东7人，代表股数133,875股，参加了表决，同意该议案的股数133,875股占有表决权的流通股总股数的100%。

    非流通股股东4人代表股数164,551,500股参加了表决，同意该议案的股数164,551,500股，占有表决权的非流通股总股数的100%。

    2、喻德露先生辞去公司董事职务

    同意该议案的股数164,685,375股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

    流通股股东（代理人）7人，代表股数133,875股参加了表决，同意该议案的股数133,875股占有表决权的流通股总股数的100%。

    非流通股股东4人代表股数164,551,500股参加了表决，同意该议案的股数164,551,500股，占有表决权的非流通股总股数的100%。

    3、郁蓉娟女士辞去公司监事职务。

    同意该议案的股数164,685,375股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

    流通股股东（代理人）7人，代表股数133,875股参加了表决，同意该议案的股数133,875股占有表决权的流通股总股数的100%。

    非流通股股东4人代表股数164,551,500股参加了表决，同意该议案的股数164,551,500股，占有表决权的非流通股总股数的100%。

    4、选举郁蓉娟女士为公司第三届董事会董事。

    同意该议案的股数164,685,375股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

    流通股股东（代理人）7人，代表股数133,875股参加了表决，同意该议案的股数133,875股占有表决权的流通股总股数的100%。

    非流通股股东4人代表股数164,551,500股参加了表决，同意该议案的股数164,551,500股，占有表决权的非流通股总股数的100%。

    5、选举赵嘉斌先生为公司第三届董事会董事。

    同意该议案的股数164,685,375股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

    流通股股东（代理人）7人，代表股数133,875股参加了表决，同意该议案的股数133,875股占有表决权的流通股总股数的100%。

    非流通股股东4人代表股数164,551,500股参加了表决，同意该议案的股数164,551,500股，占有表决权的非流通股总股数的100%。

    6、选举竹绍玉先生为公司第三届监事会监事。

    同意该议案的股数164,685,375股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

    流通股股东（代理人）人，代表股数164,685,375股参加了表决，同意该议案的股数164,685,375股占有表决权的流通股总股数的100%。

    非流通股股东4人代表股数164,551,500股参加了表决，同意该议案的股数164,551,500股，占有表决权的非流通股总股数的100%。

    7、股东大会授权董事会办理因更换法人代表而变更工商、税务等证件、注册登记的相关手续。

    同意该议案的股数164,685,375股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

    流通股股东（代理人）7人，代表股数133,875股参加了表决，同意该议案的股数133,875股占有表决权的流通股总股数的100%。

    非流通股股东4人代表股数164,551,500股参加了表决，同意该议案的股数164,551,500股，占有表决权的非流通股总股数的100%。

    二、律师见证及意见

    本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

    四川禾嘉股份有限公司

    董事会

    2005年8月19日