证券简称：禾嘉股份  证券代码：600093  编号：2005—013

    四川禾嘉股份有限公司第三届董事会十一次会议于2005年8月19日在公司召开，应参会董事9人，实参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经全体董事讨论审议，一致通过了以下决议：

    1、免去宋浩先生公司第三届董事会副董事长职务；

    2、选举宋浩先生为公司第三届董事会董事长；

    3、选举郁蓉娟女士为公司第三届董事会副董事长。

    四川禾嘉股份有限公司董事会

    二0 0五年八月十九日