证券代码：600538 证券简称：北海国发 编号：临2005-14

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：苏州银河经济发展有限公司

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量共为2200万元人民币，累计为其担保数量为2200万元人民币。

    ●本公司累计对外担保数量为2200万元人民币。

    ●本公司无逾期对外担保。

    ●本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

    一、担保情况概述：

    北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下称本公司）第五届董事会第三次会议（2005年8月18日）通过决议，同意本公司为广西银河集团有限公司控股75%的苏州银河经济发展有限公司向招商银行苏州分行吴中支行申请的2200万元人民币流动资金贷款提供担保，期限1年，由广西银河集团有限公司为本公司提供反担保。

    二、被担保人情况：

    苏州银河经济发展有限公司（以下称苏州银河）成立于2003年1月16日，注册地址：江苏省苏州市吴中区浦庄镇东吴村，注册资金为人民币4000万元，法定代表人潘勇；经营范围为高新技术产业的投资、开发、生产；工业基础设施的投资、开发、经营。截止2005年7月31日，“苏州银河”总资产为7904.65万元，负债总额3904.65万元，净资产4000.00万元，资产负债率为49.40%。

    三、董事会意见：

    为谋求共同发展，本公司同意为广西银河集团有限公司控股75%的“苏州银河”向招商银行苏州分行吴中支行的2200万元人民币借款提供担保，由广西银河集团有限公司为本公司提供反担保。本公司对“苏州银河”的资信情况进行了调查，本公司为“苏州银河”提供担保不会损害本公司的利益。

    四、累计担保数量和逾期担保数量：

    截至公告日，本公司累计对外担保数量为2200万元人民币，无逾期对外担保。

    五、备查文件：

    1、本公司第五届董事会第三次会议决议；

    2、“苏州银河”的财务报表；

    3、“苏州银河”的营业执照复印件。

    特此公告。

    北海国发海洋生物产业股份有限公司

    董   事  会

    2005年8月18日