证券代码：600205    证券简称：山东铝业    编号：临2005-10

    山东铝业股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2005年8 月18日在山铝

    宾馆会议室召开，应到监事7 名，实到6 名，符合《公司法》和《公司章程》的

    规定。会议有效成立。会议形成如下决议：

    一、会议一致通过《关于公司监事会换届选举》的议案；

    公司第三届监事会由7 人组成，同意提名高祀胜、宋文清、徐玉柱、张占魁

    以及经职工民主选举的郑都然、曹永旗、张目盛共同组成第三届监事会监事候选

    人。简历附后。

    二、审议并通过《关于修改公司监事会议事规则》的议案；

    三、关于公司与主要关联方签订关联交易合同及协议的议案；

    监事会认为：为持续公司生产经营所需原材料、燃料、辅助材料、水、电、

    汽的供应，保障主要生产设备的正常运行，为员工提供稳定的生产生活环境，根

    据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规和《公司

    章程》，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，2002 年经公司股东大会审议

    通过，公司与主要关联方《中国铝业股份有限公司山东分公司、山东铝业公司、

    淄博万成工贸有限责任公司》签订了关联交易合同及协议，执行情况良好。

    目前上述合同和协议均已到期，公司在与各关联方充分交流和协商的基础上，

    根据公司实际情况，对相关内容进行了修改，拟与主要关联方签订的产品供应框

    架合同、综合服务框架协议、设备维修合同等五份，符合相关法律法规及公司章

    程规定，按公允的市场行情定价，维护了公司和公司股东的利益。

    上述议案需提交公司股东大会审议。

    山东铝业股份有限公司监事会

    二〇〇五年八月十八日

    附：监事候选人简历

    高祀胜，男，1946 年6 月出生，山东省胶县人，大学文化程度，高级工程师，

    1970 年7 月毕业于北京钢铁学院，同年参加工作。历任山东铝厂电解铝厂副厂

    长、厂长，山东铝业公司副经理，山东铝业股份有限公司董事。现任山东铝业公

    司纪委书记、山东铝业股份有限公司监事会主席。

    宋文清，男，1950 年2 月出生，山东省淄博市人，大专文化程度，高级政工

    师，1969 年7 月参加工作，1986 年6 月毕业于山铝党校大专班。历任山东铝厂电

    解铝厂党委副书记，山东铝厂团委副书记、工会副主席，山东铝厂铝加工厂党委

    副书记、书记、厂长，山东铝厂氧化铝厂党委书记、厂长，山东铝业股份有限公

    司董事。现任山东铝业公司副经理、山东铝业股份有限公司监事。

    徐玉柱，男，1948 年9 月出生，山东省淄博市人，大专文化程度，高级政工

    师，1969 年9 月参加工作，1988 年8 月毕业于中央党校函授学院。历任山东铝厂

    团委副书记、书记，山东铝厂矿山公司党委副书记、书记，山东铝厂氧化铝厂党

    委书记、厂长，山东铝业公司经理助理、总经济师，山东铝业股份有限公司董事。

    现任山东铝业公司副经理、山东铝业股份有限公司监事。

    张占魁，男，1958 年12月出生，研究生在读，高级会计师。1982年7 月毕业

    于浙江冶金高等经济专科学校。历任北京有色冶金设计研究总院财务处副处长、

    审计处副处长、财务处处长、审计处处长，北京恩菲科技产业集团公司副总经理，

    中国铜铅锌集团公司财务部会计处处长、财务部副主任，中国铝业公司财务部资

    金管理处处长。现任中国铝业股份有限公司财务部综合管理处经理、山东铝业股

    份有限公司监事。

    郑都然，男，1955 年11月出生，山东省博兴县人，大学文化程度，高级审计

    师。1979年8 月参加工作，1996 年12月毕业于中央党校函授学院。历任山东铝厂

    矿山公司供应财务科副科长、科长，山东铝厂财务处内部银行主任、财务科科长，

    山东铝厂国际业务开发部财务部副经理，山东铝业公司审计处副处长、处长。现

    任山东铝业公司审计部部长、山东铝业股份有限公司监事。

    曹永旗，男，1957 年10月出生，上海市人，大学文化程度，高级政工师。1974

    年10月参加工作，1999 年1 月毕业于山东省委党校函授学院。历任山东铝业公司

    氧化铝厂团委书记、车间主任、党支部书记、厂党委副书记。现任山东铝业股份

    有限公司氧化铝厂党委书记兼纪委书记、山东铝业股份有限公司监事。

    张目盛，男，1952 年3 月出生，山东淄博人，大专学历，高级政工师。1968

    年2 月参加工作，1988 年6 月毕业于中央党校函授学院。历任山东铝厂热电厂办

    公室主任、副厂长，纪委监查室副主任、主任，山东铝业公司机关党委书记，山

    东铝业股份有限公司监事。现任山东铝业股份有限公司企业文化部经理兼机关党

    委书记、纪委书记。

    独立董事候选人声明

    本人张瑞凤，同意作为山东铝业股份有限公司独立董事候选人，声明如下：

    1 、本人根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任该公司董事的资格；

    2 、本人符合独立董事的任职条件，具有相应的独立性；

    3 、本人不是在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会

    关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、

    儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    4 、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份1 %以上或者是该公司前十

    名股东中的自然人股东及其直系亲属；

    5 、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份5 %以上的股东单位或者在

    该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    6 、本人不是在近一年内曾经具有前三、四、五项所列举情形的人员；

    7 、本人不是该公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

    8 、本人完全清楚独立董事的职责，当选后将切实履行独立董事职；

    9 、本人包括该公司在内，兼任独立董事的上市公司数量未超过5 家；

    10、本人符合该公司章程规定的条件。

    本人保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何重大遗漏、虚假陈述

    或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本

    声明确认本人的任职资格和独立性。本人当选后在担任该公司独立董事期间，将

    遵守国家法律、法规和中国证监会发布的规章、规定和通知的要求，确保有足够

    的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其

    他与公司有利害关系的单位和个人的影响。

    声明人：张瑞凤

    二〇〇五年八月十八日

    独立董事候选人声明

    本人高德柱，同意作为山东铝业股份有限公司独立董事候选人，声明如下：

    1 、本人根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任该公司董事的资格；

    2 、本人符合独立董事的任职条件，具有相应的独立性；

    3 、本人不是在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会

    关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、

    儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    4 、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份1 %以上或者是该公司前十

    名股东中的自然人股东及其直系亲属；

    5 、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份5 %以上的股东单位或者在

    该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    6 、本人不是在近一年内曾经具有前三、四、五项所列举情形的人员；

    7 、本人不是该公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

    8 、本人完全清楚独立董事的职责，当选后将切实履行独立董事职；

    9 、本人包括该公司在内，兼任独立董事的上市公司数量未超过5 家；

    10、本人符合该公司章程规定的条件。

    本人保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何重大遗漏、虚假陈述

    或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本

    声明确认本人的任职资格和独立性。本人当选后在担任该公司独立董事期间，将

    遵守国家法律、法规和中国证监会发布的规章、规定和通知的要求，确保有足够

    的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其

    他与公司有利害关系的单位和个人的影响。

    声明人：高德柱

    二〇〇五年八月十八日

    独立董事候选人声明

    本人董娟，同意作为山东铝业股份有限公司独立董事候选人，声明如下：

    1 、本人根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任该公司董事的资格；

    2 、本人符合独立董事的任职条件，具有相应的独立性；

    3 、本人不是在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会

    关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、

    儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    4 、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份1 %以上或者是该公司前十

    名股东中的自然人股东及其直系亲属；

    5 、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份5 %以上的股东单位或者在

    该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    6 、本人不是在近一年内曾经具有前三、四、五项所列举情形的人员；

    7 、本人不是该公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

    8 、本人完全清楚独立董事的职责，当选后将切实履行独立董事职；

    9 、本人包括该公司在内，兼任独立董事的上市公司数量未超过5 家；

    10、本人符合该公司章程规定的条件。

    本人保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何重大遗漏、虚假陈述

    或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本

    声明确认本人的任职资格和独立性。本人当选后在担任该公司独立董事期间，将

    遵守国家法律、法规和中国证监会发布的规章、规定和通知的要求，确保有足够

    的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其

    他与公司有利害关系的单位和个人的影响。

    声明人：董娟

    二〇〇五年八月十八日

    独立董事候选人声明

    本人赵树元，同意作为山东铝业股份有限公司独立董事候选人，声明如下：

    1 、本人根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任该公司董事的资格；

    2 、本人符合独立董事的任职条件，具有相应的独立性；

    3 、本人不是在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会

    关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、

    儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    4 、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份1 %以上或者是该公司前十

    名股东中的自然人股东及其直系亲属；

    5 、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份5 %以上的股东单位或者在

    该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    6 、本人不是在近一年内曾经具有前三、四、五项所列举情形的人员；

    7 、本人不是该公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

    8 、本人完全清楚独立董事的职责，当选后将切实履行独立董事职；

    9 、本人包括该公司在内，兼任独立董事的上市公司数量未超过5 家；

    10、本人符合该公司章程规定的条件。

    本人保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何重大遗漏、虚假陈述

    或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本

    声明确认本人的任职资格和独立性。本人当选后在担任该公司独立董事期间，将

    遵守国家法律、法规和中国证监会发布的规章、规定和通知的要求，确保有足够

    的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其

    他与公司有利害关系的单位和个人的影响。

    声明人：赵树元

    二〇〇五年八月十八日

    独立董事候选人声明

    本人张德广，同意作为山东铝业股份有限公司独立董事候选人，声明如下：

    1 、本人根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任该公司董事的资格；

    2 、本人符合独立董事的任职条件，具有相应的独立性；

    3 、本人不是在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会

    关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、

    儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    4 、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份1 %以上或者是该公司前十

    名股东中的自然人股东及其直系亲属；

    5 、本人不是直接或间接持有该公司已发行股份5 %以上的股东单位或者在

    该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    6 、本人不是在近一年内曾经具有前三、四、五项所列举情形的人员；

    7 、本人不是该公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

    8 、本人完全清楚独立董事的职责，当选后将切实履行独立董事职；

    9 、本人包括该公司在内，兼任独立董事的上市公司数量未超过5 家；

    10、本人符合该公司章程规定的条件。

    本人保证上述声明是真实、完整和准确的，不存在任何重大遗漏、虚假陈述

    或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本

    声明确认本人的任职资格和独立性。本人当选后在担任该公司独立董事期间，将

    遵守国家法律、法规和中国证监会发布的规章、规定和通知的要求，确保有足够

    的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其

    他与公司有利害关系的单位和个人的影响。

    声明人：张德广

    二〇〇五年八月十八日