山东铝业股份有限公司董事会现就提名张瑞凤先生、高德柱先生、董娟女士、

    赵树元先生、张德广先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表声明，被提名

    人张瑞凤先生、高德柱先生、董娟女士、、赵树元先生、张德广先生与山东铝业

    股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

    兼职等情况后作出的，该独立董事候选人已书面同意出任山东铝业股份有限公司

    第三届董事会独立董事候选人，本公司董事会认为该独立董事候选人：

    1 、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

    2 、符合山东铝业股份有限公司《公司章程》规定的任职条件；

    3 、符合独立董事的任职条件，具有相应的独立性；

    4 、不是在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直

    系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女

    婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    5 、不是直接或间接持有公司已发行股份1 %以上或者是公司前十名股东中

    的自然人股东及其直系亲属；

    6 、不是直接或间接持有公司已发行股份5 %以上的股东单位或者在公司前

    五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    7 、不是在近一年内曾经具有前4 、5 、6 项所列举情形的人员；

    8 、不是在本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

    9 、包括本公司在内，其兼任独立董事的上市公司数量未超过5 家。

    本公司董事会认为张瑞凤先生、高德柱先生、董娟女士、赵树元先生、张德

    广先生具备独立董事的任职资格和独立性。提名人保证上述声明是真实、完整和

    准确的，不存在任何重大遗漏、虚假陈述或误导成分，完全明白作出虚假声明可

    能导致的后果。  

    山东铝业股份有限公司董事会

    二〇〇五年八月十八日