证券简称：亚泰集团  股票代码：600881  编号：临2005-017号

    特  别  提  示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第七届第三次董事会会议于2005年8月18日在公司总部会议室举行，会议通知于2005年8月8日以书面送达方式发出，董事长宋尚龙先生委托副董事长李廷亮先生主持了会议。会议应到董事15名，实到董事10名，5名董事出具了授权委托书，公司监事会成员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告全文及其摘要；

    表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了关于对双鸭山亚泰煤业有限公司进行增资的议案：

    根据双鸭山亚泰煤业有限公司经营需要，公司决定以现金的方式对所属子公司——双鸭山亚泰煤业有限公司进行增资，其中公司新增投资3,052万元，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司新增投资200万元。

    增资完成后，双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本将增至5,300万元，其中公司持有4,900万元，占双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本的92.45%；吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司持有400万元，占双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本的7.55%。

    表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了关于为黑龙江双泰煤业有限公司贷款进行担保的议案：

    公司决定为所属子公司——黑龙江双泰煤业有限公司在哈尔滨市商业银行双鸭山分行的3,000万元流动资金贷款提供担保，担保方式为保证担保，承担责任方式为连带责任，担保期间为自贷款到期之日起两年。本次担保完全符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

    表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》（具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站）。

    表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告

    吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

    二00五年八月二十日