证券简称：亚泰集团  股票代码：600881  编号：临2005-018号

    特  别  提  示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第七届第三次监事会会议于2005年8月18日在公司总部会议室举行，会议通知于2005年8月8日以书面送达方式发出。监事会主席安桐森先生委托监事会副主席张宝谦先生主持了会议，会议应到监事9名，实到监事7名，1名监事出具了授权委托书，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下事项：

    1、审议通过了公司2005年半年度报告全文及其摘要；

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    2、审议通过了关于席玥女士申请辞去公司监事职务的议案：

    公司现任监事席玥女士由于工作变动原因，申请辞去公司监事职务，监事会批准其辞职申请，同意席玥女士辞去公司监事的职务。此项事宜将提交公司下一次股东大会审议。

    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告

    吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会

    二00五年八月二十日