证券代码：000785  股票简称：武汉中商  编号：临2005—010

    武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议于2005

    年8 月18日以通讯表决方式召开，会议通知已于2005年8 月8 日以书面送达和电

    子邮件的方式发出。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事8 人，其中董

    事魏永新因公出差特授权董事严规方行使表决权。本次会议符合《公司法》和

    《公司章程》的规定。会议以全票审议并通过以下议案：

    一、《公司2005年上半年工作报告》；

    二、《公司2005年上半年财务报告》；

    三、《公司2005年中期报告及摘要》。

    武汉中商集团股份有限公司董事会

    二〇〇五年八月十八日