证券代码：000636  证券简称：风华高科  公告编号：2005-08-02

    广东风华高新科技股份有限公司第四届监事会2005年第二次会议于2005年8月18日下午在广州市广东大厦三楼会议室召开，会议应到监事5人，实际到会4人，监事陈彩霞女士因请假委托罗梦伊女士出席会议并代为行使表决权，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式审议通过如下：

    一、审议通过了《关于大股东占用资金情况的说明》。

    监事会认为，公司未及时、详尽的向董事、监事披露大股东资金占用信息，在此之前，监事会并不知悉公司违规为控股股东提供非经营性资金，该事项事前未经独立董事认可，也未能提交董事会、股东大会审议，未履行必要的审批程序，也未能及时履行信息披露义务。

    大股东占用资金给公司造成了直接的资金风险，属于严重的违规行为，公司应就大股东占用资金问题及或有负债进行认真清理，制定切实可行的措施，妥善处理追收大股东占用资金款；同时，公司应进一步规范财务管理和资金管理，严格控制、审批与风华集团之间的资金往来，杜绝类似情况再次发生，切实保护公司和股东的利益；对于大股东提出的资金占用偿还方案，我们将及时督促公司与大股东及其主管部门落实具体措施，并履行及时信息披露义务。

    同意5票，反对0票，弃权0票

    特此公告。

    广东风华高新科技股份有限公司监事会

    二〇〇五年八月十八日