鉴于国家宏观调控和金融政策的调整，考虑公司中长期的发展，广西国发投资集团有限公司（以下简称“国发集团公司”）在1年内为北海国发海洋生物产业股份有限公司向银行申请借款时，提供总额不超过2.5亿元人民币的连带责任担保。

    国发集团公司持有本公司4820.58万股，占本公司股份总额的24.17%，为本公司的第一大股东和控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本人基于独立判断立场，就关联交易发表如下独立意见：

    1、同意国发集团公司为本公司在1年内为北海国发海洋生物产业股份有限公司向银行申请借款时，提供总额不超过2.5亿元人民币的连带责任担保。

    2、次关联交易已经公司第五届董事会第三次会议表决通过，表决程序符合有关规定。关联董事回避表决，其他董事一致同意本次关联交易。

    3、本次关联交易未损害公司及其他股东，特别是中站股东和非关联股东利益。

    4、本次关联交易实施后，有利于本公司银行贷款到期后能按时转贷，对公司的长期发展起到积极作用。

    独立董事：林琳  范福珍 冯家辉

    二〇〇五年八月十八日