各股东、各董事、各监事：

    经兴业银行第五届董事会第六次会议决议，决定于2005年9月21日（星期三）召开兴业银行股份有限公司2005年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间

    2005年9月21日上午9:00-12:00；8:00-8:45签到。

    签到时请股东代表提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

    二、会议地点

    福建省福州市湖东路154号中山大厦A座三层（本行会议室）

    三、会议议程

    （一）审议《关于选举巴曙松先生为第五届董事会独立董事的议案》；

    （二）审议《兴业银行资本补充方案》；

    （三）审议《关于发行金融债券的议案》；

    （四）审议《关于制定〈兴业银行董事薪酬管理办法〉的议案》；

    （五）审议《关于修订〈兴业银行股权管理暂行办法〉的议案》； 

    （六）审议《关于在未分配利润中计提一般准备的议案》；

    （七）听取《关于执行中国银行业监督管理委员会2004年度监管意见整改情况的报告》。

    四、出席会议资格

    （一）截止2005年8月31日登记在册的本行股东。

    （二）具有上述资格的股东授权代理人，该股东授权代理人不必是本行股东。

    （三）本行董事、监事、高级管理层成员和董事会秘书。

    五、出席会议登记

    （一）登记办法：出席会议的股东单位法定代表人持股东账户、能证明其具有法定代表人（负责人）资格的有效证明及本人身份证进行登记；股东授权代理人持股东账户、授权委托书、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。

    （二）登记时间：2005年9月1-2日，上午8:00至12:00,下午3:00至6:00。

    （三）登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座1003室。

    六、其它事项

    （一）会期半天。

    （二）交通及住宿费用自理（需代办住宿事项的股东代表，请于会议登记时一并通知本行董事会办公室）。

    （三）联系方式：

    联系人：黄旭、叶蓁

    联系电话：0591-87825054,87839338-301003

    联系传真：0591-87807916

    联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室

    邮政编码：350003兴业银行股份有限公司

    董事会

    2005年8月20日

    授 权 委 托 书 

    兹全权委托          先生（女士）代表我单位出席兴业银行股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并对会议审议事项行使表决权。

    委托人持有股数：        

    受托人签名：                                  

    受托人身份证号码：                            

    有效期：     年    月    日至     年    月    日

    委托单位                    法定代表人

    （公章）：                               （签章）：

    委托日期：    年    月    日

    注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。