证券代码：000978     证券简称：桂林旅游     公告编号：2004—011

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    桂林旅游股份有限公司第三届董事会2005年第三次会议于2005年8月17日上午9:00在广西桂林榕湖饭店四号楼一楼会议室召开。会议通知于2005年8月7日以书面或传真的方式发给各位董事。应到董事12人，实到11人，公司董事陈青光、钟新民、孙其钊、谢襄郁、周茂权、王兆民、赵瀛生、陈泽忠、罗知颂、苗立胜、季德钧亲自出席了会议，刘及响董事委托陈青光董事出席会议并行使表决权。公司监事陶武、刘红列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈青光先生主持。会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年半年度报告及半年度报告摘要。

    特此公告。

    桂林旅游股份有限公司

    董事会

    2005年8月17日