股票简称：佛山照明（A股）     粤照明（B股）

    股票代码：000541 （A股）     200541 （B股）   公告编号：2005—015

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗露负连带责任。

    本公司第四届董事会第九次会议于2005年8月17日在公司四楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名（其中独立董事3名）；董事梁维东在外出差不能出席董事会议，已委托董事长钟信才先生行使表决权。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长钟信才主持，公司全体监事和高层管理人员列席会议。会议形成决议如下：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过公司2005年半年度报告及摘要（中、英文）。

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过公司2005年半年度利润分配议案，决定半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。

    佛山电器照明股份有限公司董事会

    二00五年八月十九日