股票简称：佛山照明（A股）     粤照明（B股）

    股票代码：000541 （A股）     200541 （B股）公告编号：2005—016

    本公司第四届监事会第四次会议于2005年8月17日在公司四楼会议室召开。应到监事5人，实到监事4人，监事张朝阳出差不能出席会议，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄冠雄主持，审议通过如下决议：

    1、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过公司2005年半年度报告及摘要（中、英文）。

    2、以4票同意，0票反对，0票弃权，通过公司2005年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的议案。

    特此公告

    佛山电器照明股份有限公司监事会

    二00五年八月十九日