证券代码：000989    证券简称：九芝堂    公告编号：2005-014

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年9月20日（星期二）上午9:00整

    2、召开地点：湖南省长沙市金源大酒店

    3、召集人：九芝堂股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5 、出席对象：

    ①凡在2005年9 月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

    公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和

    参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

    ②本公司董事、监事、高级管理人员；

    ③本公司依法聘请的见证律师；

    ④董事会邀请的其他人员。

    二、会议审议事项

    1、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；

    2、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

    三、现场股东大会会议登记方式

    1 、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将

    本条第4 项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”

    的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议

    秘书处备查。

    2 、登记时间：2005年9 月15日—2005年9 月16日上午8:30-12:00，下

    午1:30-5:00.

    3 、登记地点：九芝堂股份有限公司董事会办公室。

    4 、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委

    托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；

    法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

    代表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人

    应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭

    证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    ①公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号，410008

    ②联系人：杨沙立

    ③联系电话：0731-4499762、4499759

    ④传真：0731-4499759

    ⑤电子信箱：ysl@hnjzt.com

    2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹委托       先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2005年第一

    次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项行使表决权。

    委托人（签名或盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人持有股份数：

    委托人股东帐户：

    委托权限：

    委托日期：     年   月   日

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：

    九芝堂股份有限公司

    董事会

    2005年8月16日