证券代码：002037  证券简称：久联发展  公告编号：2005-022

    本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    贵州久联民爆器材发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议通知于7月31日以通讯传真的方式发出，会议于2005年8月10日以通讯传真的方式召开，应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长杨胜利先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年半年度报告的议案。

    贵州久联民爆器材发展股份有限公司

    董事会

    二00五年八月十日