证券代码：600298  证券简称：安琪酵母  临2005-008

    安琪酵母股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2005年8月1日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于2005年8月11日在公司四楼会议室召开。会议由监事会主席董恩学先生主持，应到监事4名，实到监事4名。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

    会议审议通过了如下议案和事项：

    1、公司2005年中报及摘要；

    2、关于收购湖北安琪生物集团有限公司国有土地使用权的议案。；

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事经对第二项议案涉及关联交易有关资料认真审阅，发表如下意见：

    公司购买湖北安琪生物集团有限公司土地使用权，有利于统一土地的筹划和管理，有利于减少与湖北安琪生物集团有限公司间的关联交易，有利于完善公司法人治理结构，进行规范运作，有利于本公司持续健康发展。

    本次交易定价以具有证券从业资格的中介机构的评估价值为依据，定价原则公允合理，未损害公司和广大股东的利益；本次关联交易遵守了公平、公正、公开的原则。

    特此公告。

    安琪酵母股份有限公司监事会

    二00五年八月十二日