股票代码：600429  股票简称：三元股份  公告编号2005-022

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年8月10日以通讯方式召开董事会。公司董事会成员10人，出席董事10人。本次会议于2005年7月29日以传真方式发出通知，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    经公司董事会审议通过了《关于上海三元全佳乳制品有限公司签署托管经营合同的议案》；

    同意公司将控股子公司上海三元全佳乳制品有限公司（以下简称“三元全佳”）委托给蒙罗控股有限公司进行全面托管经营，托管期限6个月；并同意在托管期间，公司与蒙罗控股有限公司就转让三元全佳股权事宜进行协商。

    本次托管经营合同签署事宜详细情况请参阅公司2005-023号《关于控股子公司上海三元全佳乳制品有限公司签署托管经营合同的公告》，股权转让事宜待有下一步进展后另行公告。

    本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    北京三元食品股份有限公司

    2005年8月10日