证券代码：600578  证券简称：京能热电  公告编号：2005-14

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年8月1日，北京京能热电股份有限公司（以下简称公司）以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届董事会第八次临时会议通知。

    2005年8月10日，公司第二届董事会第八次临时会议以电讯传真表决方式召开。会议应表决董事13人，实际表决董事13人，副董事长刘铭刚委托董事肖忠文、董事邱淑芳委托董事长刘海峡代行表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

    会议审议并以举手表决方式通过了如下议案：

    1、《北京京能热电股份有限公司2005年半年度报告》。

    公司2005年上半年实现净利润6082万元。

    2、《关于银行综合授信的议案》

    同意公司与北京银行营业部签定《综合授信合同》，北京银行营业部向公司提供10亿元人民币的综合授信额度，用于公司技术改造项目，购买生产用原料和补充流动资金，有效期为两年。具体贷款需经董事会另行批准。

    3、《关于提请董事会聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任杨晓晖先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满为止。

    特此公告

    北京京能热电股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年八月十日

    附件：杨晓晖简历

    杨晓晖，男，1972年出生，硕士研究生学历，现任北京能源投资（集团）有限公司科技实业投资部项目经理。历任北京市综合投资公司计划部、总经理办公室干部，资产经营管理部干部、副经理。