证券代码：000532  证券简称：力合股份  公告编号：2005-020

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    力合股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年8月9日以通讯方式召开，会议通知于8月1日以传真及电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权一致通过如下决议：

    1、2005年半年度总经理工作报告

    2、公司2005年半年度财务报告

    3、公司2005年半年度报告文本及摘要

    2005年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以披露。

    4、关于赵忠艳辞去财务部经理职务的议案

    同意赵忠艳辞去财务部经理职务，委托公司经营班子遴选会计机构负责人并报董事会批准。

    特此公告。

    力合股份有限公司董事会

    2005年8月12日