证券代码：000633  证券简称：合金投资  编号：2005-022号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年8月8日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司第六届董事会第四次会议的通知”，会议于2005年8月11日以通讯方式在沈阳召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，陈明理、傅忠、冉晓明、周志宏、段薇、李英杰、尤建新、任淮秀、于君廷均亲自参加了表决。会议以记名投票方式审议通过了《沈阳合金投资股份有限公司2005年半年度报告》。

    该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    沈阳合金投资股份有限公司董事会

    二〇〇五年八月十一日