证券代码： 600066 证券简称：宇通客车公告编号：临2005-015

    郑州宇通客车股份有限公司五届董事会第五会议于2005年8月6日在公司董事会会议室召开。董事均出席了会议，监事会成员及有关工作人员列席了会议。

    会议由董事长汤玉祥先生主持，审议并全票通过了以下决议：

    一、审议通过了关于上半年经营情况及下半年初步打算的报告；

    二、审议通过了2005年半年度报告及摘要；

    三、审议通过了关于对客车出口提供融资支持的议案；

    为更好的促成公司客车的出口，同意公司为提供融资的出口代理商（国内企业）在促成客车出口业务中提供一般保证担保。同时，鉴于一般保证区别于连带责任保证，拟提请股东大会授权董事会最近一期经审计净资产50%以下的一般保证担保审批权。且此权限仅限于出口业务。

    四、审议通过了终止受让湖南常德欣运集团股份有限公司股份的议案；

    鉴于湖南常德欣运集团股份有限公司的改制纠纷问题，董事会全体董事一致认为没有继续履行《股权转让协议书》的可能和必要，责成有关部门与常德市政府和湖南常德欣运集团股份有限公司等保持密切联系，尽快收回公司已付的3000万元款项。

    五、审议通过了关于修改公司章程的议案：

    修改依据：中国证券监督管理委员会证监公司字（2005）15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，具体修改详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    六、审议通过了关于修改股东大会、董事会议事规则的议案：

    修改依据同上，具体修改详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    七、审议通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的通知：定于2005年9月10日召开2005年第一次临时股东大会。

    上述议案中，第三、五、六项需提交股东大会审议通过。

    特此公告

    郑州宇通客车股份有限公司董事会

    二〇〇五年八月六日