本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司于2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司经营范围发生了变更。向登记机关云南省曲靖市会泽县工商行政管理局申请公司分支机构——会泽分公司营业执照变更，2005年8月4日登记机关核准营业执照变更情况如下：

    会泽分公司经营范围由原：“铅、锌、锗系列产品的探矿、开采、加工（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）。”

    变更为：“铅、锌、锗系列产品的探矿、采矿、选矿、冶炼加工；硫酸、硫酸盐、镉生产及技术服务；废旧物资回收、利用、销售；矿山地质、水文地质、矿山勘探及其井下建设工程的设计与施工；有色金属、黑色金属、矿产品化验分析及技术服务；机电设备及计量器具的安装、调试、检定维修；水、电动力供应。（以上范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营）”

    特此公告

    云南驰宏锌锗股份有限公司

    董 事 会

    2005年8月8日