证券代码：600195         证券简称：中牧股份         编号：临2005--13

    中牧实业股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2005年7月24日以传真形式发出，会议于2005年8月5日在北京市昌平区小汤山九华山庄会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，区仲生先生、毛振家先生、王志良先生、王建成先生、张春新先生、胡启毅先生、陈耀春先生、刘伟先生、张建平先生亲自出席了会议，公司监事列席了本次会议。会议由董事长区仲生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

    一、公司2005年半年度报告；

    以9票同意通过。

    二、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；

    以9票同意通过。

    三、关于调整董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案；

    根据新一届董事会成员组成，对提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成成员调整如下：

    提名委员会成员为：陈耀春先生、张建平先生、区仲生先生，其中陈耀春先生为召集人。

    薪酬与考核委员会成员为：刘伟先生、陈耀春先生、毛振家先生，其中刘伟先生为召集人。

    审计委员会成员为：张建平先生、刘伟先生、王志良先生，其中张建平先生为召集人。

    以9票同意通过。

    四、关于调整公司高管人员的议案；

    为不断完善公司经营管理机制，提高公司经营管理水平，加快实施公司主导产业发展战略，聘任高奇志先生为常务副总经理，丁长琴女士、陆为中先生、薛景山先生为副总经理。

    调整后的经营班子组成如下：总经理王建成先生，常务副总经理高奇志先生、副总经理张兴明先生、副总经理兼总会计师丁长琴女士，副总经理陆为中先生，副总经理薛景山先生，技术总监潘春刚先生。

    以9票同意通过。独立董事同意以上聘任。

    五、关于投资组建华农财产保险股份有限公司的议案；

    经研究决定，中牧股份出资不超过4200万元，与公司实际控制人中国农业发展集团总公司的控股公司中水集团远洋股份有限公司等企业共同组建华农财产保险股份有限公司。（详见关联交易公告）

    以5票同意通过。公司实际控制人中国农业发展集团总公司副董事长区仲生先生，公司控股股东中国牧工商（集团）总公司高管人员毛振家先生、王志良先生、张春新先生表决时予以回避。

    六、关于湖北中牧安达药业有限公司重组的议案；

    为充分整合产业资源，优势互补，合理规划生产布局，做大、做强兽药产业，决定将湖北中牧安达药业有限公司（中牧股份投资4900万元，占80%的股份）与北京中农发药业有限公司（中水集团远洋股份有限公司持股51%，中国乡镇企业总公司持股20%）进行合并，重新设立一家股份有限公司，用于生产兽用原料药。公司以所持湖北中牧安达药业有限公司的股权出资，具体数额以中介机构的评估报告为准。授权经营班子具体实施。

    待中介机构出具报告后，该事项将作为关联交易单独公告。如评估后中牧股份出资额超过公司最近一期经审计净资产的5%，将提交公司股东大会审议。

    以5票同意通过。公司实际控制人中国农业发展集团总公司副董事长区仲生先生，公司控股股东中国牧工商（集团）总公司高管人员毛振家先生、王志良先生、张春新先生表决时予以回避。

    特此公告

    中牧实业股份有限公司董事会

    二〇〇五年八月五日

    简历：

    薛景山：男，43岁，研究员，毕业于西北农业大学兽医系。曾任中国农业科学院兰州兽医研究所副研究员，珠海出入境检验检疫局研究员，中牧股份大客户部总经理，现任中牧股份首席技术代表兼大客户部总经理。