证券简称：燕化高新  证券代码：000609  公告编号：2005-26

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年7月18日，公司董事会以书面形式发出了召开第五届董事会第三次会议的通知。2005年7月29日，公司第五届董事会第三次会议在北京市丰台高科技园区海鹰路3号航天海鹰大厦4号楼5层公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长郑宽先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议。

    1、审议通过了公司2005年半年度报告及摘要

    该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了公司《股东大会议事规则》

    该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    《股东大会议事规则》内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    3、审议通过了公司《关联交易决策制度》

    该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    《关联交易决策制度》内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    4、审议通过了公司《投资者关系管理制度》

    该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

    《投资者关系管理制度》内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    北京燕化高新技术股份有限公司

    董事会

    2005年7月29日