证券简称：燕化高新  证券代码：000609  公告编号：2005-27

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年7月18日，以书面、电子邮件的方式发出召开北京燕化高新技术股份有限公司第五届监事会第三次会议的通知。2005年7月29日，公司第五届监事会第三次会议采用通讯方式召开。本公司三名监事全部参加了本次会议的表决，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    审议通过了公司《监事会议事规则》，内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    北京燕化高新技术股份有限公司监事会

    2005年7月29日