证券代码：000407  证券简称：胜利股份  公告编号：2005-08号

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东胜利股份有限公司四届十一次董事会会议通知于2005年7月20日以书面及电子邮件方式发出。2005年7月30日上午9:00，会议在济南市高新区东辰大街胜利生物工程园董事会会议室以现场方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事9人，马莹、戴晓兰董事因事请假，分别书面委托王坚、朱小芳董事代为出席并行使表决权，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。经全体董事审议和表决，一致通过了如下事项：

    一、公司2005年半年度业务报告；

    二、公司2005年半年度报告及摘要；

    三、关于控股子公司山东胜利生物工程有限公司预计投资10,441万元建设年产73.5吨阿维菌素项目的提案；

    该项目预计投资10,441万元，建设期12个月，按税后利润计算投资回收期5.5年，预计达产后年均为公司增加税后利润1,219.64万元。董事会认为，该项目符合国家产业政策，技术成熟，市场较为稳定，公司利用济宁生物工程园“水、电、汽”供应充足，成本低廉的区域优势，进行规模化生产，可充分发挥公司的竞争优势。会议决定由山东胜利生物工程有限公司组织实施该项目。

    四、公司关于固定资产减值准备核销的请示；

    根据国家有关会计制度和公司实际情况，经董事会审议，同意核销已计提的青岛、东营三处房产固定资产减值准备3,564,070.31元，本次固定资产转让完成并核销减值准备后将减少固定资产原值24,168,089.09元，减少固定资产减值准备3,564,070.31元。

    五、修订后的《坏帐损失管理制度》、《无形资产减值准备管理制度》、《投资减值准备管理制度》和《固定资产、在建工程减值准备管理制度》等四个财务管理制度。

    特此公告。

    山东胜利股份有限公司董事会

    二00五年八月二日