证券代码：000407  证券简称：胜利股份  公告编号：2005-09号

    山东胜利股份有限公司四届十二次监事会会议于2005年7月30日在济南市高新区东辰大街胜利生物工程园综合楼小会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人，出席人数符合《公司法》和本公司章程的规定。经全体监事审议和表决，一致通过了如下事项：

    一、公司2005年半年度报告及摘要；

    二、关于控股子公司山东胜利生物工程有限公司预计投资10,441万元建设年产73.5吨阿维菌素项目的提案；

    监事会认为，该项目符合国家产业政策，技术成熟，市场较为稳定，公司利用济宁生物工程园“水、电、汽”供应充足，成本低廉的区域优势，进行规模化生产，可充分发挥公司的竞争优势。会议同意由山东胜利生物工程有限公司组织实施该项目。

    三、公司关于固定资产减值准备核销的请示；

    根据国家有关会计制度和公司实际情况，经监事会审议，同意核销已计提的青岛、东营三处房产固定资产减值准备3,564,070.31元，本次固定资产转让完成并核销减值准备后将减少固定资产原值24,168,089.09元，减少固定资产减值准备3,564,070.31元。

    四、修订后的《坏帐损失管理制度》、《无形资产减值准备管理制度》、《投资减值准备管理制度》和《固定资产、在建工程减值准备管理制度》等四个财务管理制度。

    特此公告。

    山东胜利股份有限公司监事会

    二00五年八月二日