证券代码：000677  股票简称：山东海龙  公告编号：2005-016

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东海龙股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2005年7月19日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2005年7月29日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议由董事长逄奉建主持，一致审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。

    山东海龙股份有限公司

    董事会

    二00五年七月二十九日