股票代码：600086  股票简称：*ST多佳  公告编号：临2005-26

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会有否决提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    湖北多佳股份有限公司二00五年第一次临时股东大会于2005年7月29日下午2点30分在武汉市关东科技园高科大厦18楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生委托公司总裁于依江先生主持会议。出席会议的股东及股东代理人共8名，代表股份数204,916,939股，占公司总股本的58.17%；其中流通股股东3名，代表股份数1,016,700股，占公司总股本的0.29%，非流通股股东5名，代表股份数203,900,239股，占公司总股本的57.88%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。审议有关资产置换议案时，有关关联股东按规定回避了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，审议了如下提案：

    一、关于调整资产置换暨关联交易的提案。

    同意股数989,500股，反对股数100,715,493股，弃权股数78,108,912股，回避股数25,103,014股，同意股占出席会议有效表决股数0.55%。其中参加表决的流通股总数1,016,700股中，同意股989,500股，占出席会议流通股有效表决股数的97.32%。

    公司关联股东鄂州民康企业有限公司按规定回避了表决。本提案未获股东大会通过。

    二、关于修改公司章程的提案。

    同意股数204,310,001股，反对股数0股，弃权股数606,938 股，同意股占出席会议有效表决股数99.70%。其中参加表决的流通股总数1,016,700股中，同意股989,500股，占出席会议流通股有效表决股数的97.32%。

    本提案经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    湖北松之盛律师事务所彭和平律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二00五年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《上市规则》、《公司章程》和股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

    特此公告。

    湖北多佳股份有限公司

    二〇〇五年七月二十九日