证券简称：赣南果业  证券代码：000829  公告编号：临[2005]16号

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣南果业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2005年7月29日在深圳以电话会议方式召开，会议通知于2005年7月22日以传真、电子邮件方式发出。应参加会议董事9人，实到9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由吴继光董事长主持，审议通过了如下议案。

    一、审议通过了公司2005年半年度报告

    同意  9票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了设立董事会专门委员会的议案

    同意  9票；反对0票；弃权0票。

    为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的相关规定，公司董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会专门委员会，制定了相应的实施细则（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

    各专门委员会组成人员如下：

    战略委员会：黄绍文（主任委员）、严四清、廖进球、吕廷杰；

    审计委员会：郑学定（主任委员）、严四清、陈强；

    薪酬与考核委员会：吕廷杰（主任委员）、严四清、曾小普；

    提名委员会：廖进球（主任委员）、黄绍文、涂继国。

    三、审议通过了对控股子公司江西赣南有机脐橙基地有限责任公司增加注册资本的议案

    同意  9票；反对0票；弃权0票。

    同意控股子公司江西赣南有机脐橙基地有限责任公司注册资本由1000万元增加至7500万元，本公司持股比例由98.209%增加至99%，按照股权比例，本公司将增加现金投资6442.91万元。

    详细内容请见同时公告的《江西赣南果业股份有限公司对外投资公告》。

    四、审议通过了向控股子公司江西赣南有机脐橙基地有限责任公司出售所属六家与果业相关分公司整体资产的议案

    同意  9票；反对0票；弃权0票。

    根据公司资产整合需要，公司决定将所属信丰果业分公司、安远果业分公司、寻乌果业分公司、赣州果业分公司、果品饮料分公司、寻乌果品包装分公司等与果业相关资产整体转让给控股子公司江西赣南有机脐橙基地有限责任公司。

    本次资产转让价格以深圳天健信德会计师事务所对公司上述各分公司2005年6月30日审计的净资产数为准，并经双方共同确认，确定转让价格。

    详细内容请见同时公告的《江西赣南果业股份有限公司出售资产公告》。

    江西赣南果业股份有限公司

    董事会

    二零零五年七月二十九日