股票代码：000822  股票简称：山东海化  公告编号：2005-029

    债券代码：125822  债券简称：海化转债

    山东海化股份有限公司第三届监事会2005年第二次会议通知于2005年7月20日以书面方式下发给公司五名监事。会议于2005年7月31日在公司二楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议由公司监事会主席齐春雷先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下议案：

    一、公司2005年半年度报告（正文及摘要）

    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    二、公司二〇〇五年半年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

    根据公司实际情况和发展的需要，拟定2005年半年度的利润分配预案为不分配，资本公积金转增股本预案为不转增。

    该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    山东海化股份有限公司监事会

    二〇〇五年七月三十一日