证券代码：000798    证券简称：中水渔业  公告编号：2005-011

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中水集团远洋股份有限公司董事会于2005年7月15日以书面形式发出会议通知，决定召开公司第三届董事会第十次会议。会议于2005年7月22日在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，9 名董事全部出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分监事和高管人员列席了会议。

    会议以签字表决的形式对如下事项进行了审议：

    会议以6票同意，3票回避，0票反对，通过了公司出资2480万元，收购中国农业发展集团总公司所持有的中水金海（北京）房地产有限公司47%全部股权的议案。收购后，本公司持有中水金海（北京）房地产有限公司股权由45%增加至92%。

    因此关联交易议案，直接涉及本公司大股东中国农业发展集团总公司，故在中国农业发展集团总公司任职的董事长刘身利和董事郑清智、王斌回避了表决。公司独立董事郑秉文、刘琦斌、李俊生发表了独立董事意见：认为本项关联交易对公司及全体股东是公平的，未发现其中存在损害非关联股东或公司利益的情形。

    特此公告。

    中水集团远洋股份有限公司董事会

    2005年7月25日