证券代码：600580  证券简称：卧龙科技  公告编号：临2005-023

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江卧龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十二次临时董事会通知于2005年7月20日以传真方式和专人送达的方式发出，并于2005年7月24日在杭州举行。公司现有董事9人，与会的董事7人（独立董事姚先国先生和董事钱建国先生出差委托独立董事汪祥耀先生表决），本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。

    会议由董事长陈永苗主持，经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

    1、审议通过出资设立银川卧龙变压器有限公司（暂定名）的议案；

    一、对外投资概述

    公司拟出资3400万元在银川市兴庆科技园设立控股子公司银川卧龙变压器有限公司（暂定名），新公司注册资本为4000万元，其中公司出资3400万元（占85%），自然人王希全出资600万元（占15%），新公司成立后，将收购银川变压器有限公司的现有资产。

    二、投资另一方介绍

    王希全，男，1974年7月出生，中国国籍，研究生学历，经济师，中共党员。1994年7月进入浙江卧龙电机工业公司任总经理秘书，历任浙江卧龙汽车电机公司销售经理。浙江省卧龙集团公司办公室副主任、上虞市卧龙房地产开发公司总经理，武汉卧龙房地产开发有限公司总经理，卧龙控股集团总裁助理兼投资部部长。

    三、投资标的的基本情况

    本次投资项目银川卧龙变压器有限公司，注册资本为4000万元，投资双方均以现金方式出资，其中本公司出资3400万元人民币，占注册资本的85%，自然人王希全出资600万元人民币，占注册资本的15%。双方资金来源均为自有资金。

    银川卧龙变压器有限公司注册地：银川市城区中山北街204号

    经营范围：电力变压器、电炉变压器、干式变压器、牵引变压器制造、销售及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（以工商登记机关核准为准）。

    经营期限：20年。

    四、对公司的影响

    进一步完善公司在电气产业的战略布局，使卧龙科技逐步形成发电设备、特殊输变电设备和电机及控制系统的产品链。实现公司的战略发展要求。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    浙江卧龙科技股份有限公司

    董事会

    2005年7月24日